Lật tẩy vị giám đốc lừa đảo hơn 1 tỷ đồng

Thứ ba, 20/06/2017 14:00

Lần theo đơn tố giác

(Cadn.com.vn) - Giữa tháng 9-2016, cơ quan CSĐT CAQ Liên Chiểu (Đà Nẵng) nhận đơn tố giác của bà Lê Thị Kim An (1968), trú 71- Đà Sơn, P.Hòa Khánh Nam, về việc Nguyễn Văn Thuận (1984), quê Tiên Hà, Tiên Phước (Quảng Nam) - Giám đốc Cty cổ phần Quốc tế PMW có trụ sở đóng tại 380- Tôn Đức Thắng (P.Hòa Minh) và vợ nhận số tiền 120 triệu đồng của bà để xin việc cho con bà vào làm việc tại Trung tâm Y tế H.Hòa Vang hoặc Bệnh viện Phụ sản - Nhi từ năm 2013 nhưng đến nay (thời điểm gửi đơn tố giác) không thấy “hồi âm”. Trong đơn bà An trình bày, thấy tiền giao đã lâu nhưng việc làm cho con vẫn không thấy đâu, nên vợ chồng bà liên hệ với ông Thuận để đòi lại số tiền, nhưng ông Thuận cứ lần lữa hẹn lui, hẹn tới sẽ xin được việc. Để lấy niềm tin nơi bà An, ông ta đưa cho bà bản photo danh sách nhân sự về việc cử cán bộ đi học theo Quyết định số 11/DS-04/2014 và một bản photo Quyết định về việc tuyển dụng viên chức số: 40/QĐ-BVPSNĐN ngày 1-2-2016... Nghi ngờ, bà An tìm hiểu thì được biết Trung tâm Y tế H.Hòa Vang và Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng không hề nhận đơn của con bà xin vào làm việc tại đây. Sau nhiều lần kiên trì đòi lại tiền, cuối cùng ông Thuận trả lại cho bà 40 triệu đồng rồi lặn mất tăm. Nhận thấy ông Thuận có hành vi lừa đảo, nên bà An quyết định làm đơn tố cáo...

Ngay sau khi nhận đơn tố giác này, lãnh đạo CAQ Liên Chiểu chỉ đạo CBCS Đội CSKT CAQ Liên Chiểu tập trung lực lượng điều tra xác minh, làm rõ vụ việc, nếu đúng có hành vi lừa đảo thì sớm đưa đối tượng ra pháp luật xử lý để làm gương. Khi các trinh sát, điều tra viên (TS, ĐTV) Đội CSKT CAQ Liên Chiểu đến tại địa chỉ số 380- Tôn Đức Thắng thì được biết, từ tháng 9-2016, Công ty này không còn ở địa điểm đó nữa. Xác minh từ các cơ quan chức năng, được biết, Công ty này đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch - Đầu tư TP và được cấp phép hoạt động từ năm 2009, đến thời điểm xác minh vẫn chưa công bố giải thể. Trong các ngành nghề đăng ký kinh doanh, có ngành giới thiệu, môi giới việc làm trong nước cũng như cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước. Khi CBCS Đội CSKT CAQ Liên Chiểu liên lạc qua điện thoại mà Công ty này đã đăng ký để liên hệ làm việc thì Thuận bắt máy, cho biết anh ta đang ở tại P.Hòa An (Q.Cẩm Lệ). Sau đó, Thuận có đến trụ sở CAQ Liên Chiểu làm việc. Trên cơ sở làm việc ban đầu với Thuận cùng với chi tiết anh ta có trả lại cho bà An 40 triệu đồng, ban đầu, CBCS Đội CSKT nhận định có thể đây chỉ là vụ tranh chấp dân sự. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, CBCS Đội CSKT CAQ Liên Chiểu vẫn tiếp tục điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ về hành vi của Nguyễn Văn Thuận xem có dấu hiệu hình sự hay không. Giữa lúc công tác xác minh đang có nhiều dấu hiệu khả quan, thì từ ngày 31-12-2016 đến 23-3-2017, Đội CSKT CAQ Liên Chiểu tiếp tục nhận thêm 3 đơn tố cáo của công dân gồm: ông Lê Trung Trường (1957), trú tổ 26 Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn, bà Hồ Thị Phương Hồng (1983), trú tổ 3 Thị trấn Hà Lam, Thăng Bình (Quảng Nam) và bà Trần Thị Hằng (1967), trú 32- Vũ Ngọc Phan, P.Hòa Khánh Bắc (Q.Liên Chiểu) tố cáo ông Nguyễn Văn Thuận lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền của 3 người là 757 triệu đồng để xin việc làm cho con cháu họ tại Bệnh viện 199 Bộ CA tại Đà Nẵng, Cụm cảng Hàng không miền Trung, Khu chế xuất hóa dầu Dung Quất (Quảng Ngãi) và vào dạy học tại một trường ở TP Đà Nẵng. Trong đó, của ông Trường: 290 triệu đồng; của bà Phương Hồng là 187.800.000 đồng; của Trần Thị Hằng là 280 triêu đồng. Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, cuối tháng 3-2017, Đội CSKT CAQ Liên Chiểu đã có đủ cơ sở để nhận định hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Văn Thuận và tập trung lực lượng để nhanh chóng kết thúc vụ việc.

Đối tượng Nguyễn Văn Thuận thừa nhận hành vi phạm tội của mình tại trụ sở CAQ Liên Chiểu.

Lộ diện chân tướng lừa đảo

Giữa lúc công tác xác minh đang được tiến hành với nhiều tình tiết mới, thì cuối tháng tư đến cuối tháng 5-2017, Đội CSKT nhận tiếp 2 đơn tố cáo của bà Cao Thị Duyên (1976), trú K126/6- Đống Đa (Q.Hải Châu), về việc vợ chồng Thuận có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà 100 triệu đồng cũng với hình thức nhận xin việc làm cho cháu bà vào làm việc tại Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng; và của ông Nguyễn Quốc Hùng (1981), trú 74- Hải Phòng (Q.Hải Châu) với số tiền là 94 triệu đồng để bán thửa đất số 547, tờ bản đồ số 16 P. Hòa Khánh (nay là P.Hòa Khánh Nam).

Trong quá trình điều tra xác minh hành vi phạm tội của vị giám đốc này, các TS, ĐTV Đội CSKT CAQ Liên Chiểu đã gặp không ít khó khăn do đối tượng thay đổi chỗ ở liên tục, lúc thì ở Hòa An, lúc ở Ngũ Hành Sơn. Riêng số ĐTDĐ, anh ta thay đổi đến 7 lần. Cứ mỗi lần lần tìm ra được nơi ở mới của anh ta, anh ta lại cung cấp cho ĐTV, TS một số ĐTDĐ để liên lạc mới. Mặt khác, do các đơn vị mà đối tượng Thuận hứa sẽ xin việc đều tự đứng ra tổ chức tuyển nhân sự, nên quá trính tra cứu hồ sơ đăng ký dự tuyển vào các đơn vị mất khá nhiều thời gian. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo CAQ Liên Chiểu, sự vào cuộc quyết liệt của các TS, ĐTV toàn đội, đến tháng 6-2017, sau hơn 9 tháng vào cuộc điều tra, Đội CSKT CAQ Liên Chiểu đã có đầy đủ hồ sơ, chứng cứ để khẳng định hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của vị giám đốc này. Theo đó, ngày 19-6, cơ quan CSĐT CAQ Liên Chiểu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thuận về hành vi nói trên. Lúc đọc lệnh khởi tố và bắt tạm giam, Thuận cùng vợ con đã chuyển về tạm trú tại tổ 16, P.Hòa Minh được 20 ngày.

Tại trụ sở CAQ Liên Chiểu, bước đầu, Thuận thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết do thua lỗ trong làm ăn nên anh ta nghĩ cách lừa đảo để lấy tiền của người có nhu cầu xin việc làm, hay mua bán đất. Trên thực tế, bản thân anh ta không hề có mối quan hệ, cũng như năng lực môi giới xin việc làm. Theo đó, toàn bộ số tiền mà anh ta đã nhận được từ những nạn nhân kể trên là 1.031.000.000 đồng. Toàn bộ số tiền này Thuận dùng để tiêu xài vào mục đích cá nhân (trả nợ Cty, đầu tư vốn vào Cty PMW)...

Được biết, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Thông qua đây, Đội CSKT CAQ Liên Chiểu đề nghị ai là nạn nhân của Nguyễn Văn Thuận hãy đến trụ sở CAQ Liên Chiểu để cung cấp thông tin.

PHAN NẾT